A Polícia Federal abriu inquérito sigiloso na Justiça Federal do Paraná para investigar o ex-ministro da Economia Paulo Guedes e o empresário Fábio Lino de Almeida, proprietário da OnilX, por suspeita de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Segundo as investigações, Guedes prestou consultoria, participou de reuniões estratégicas e de eventos para captação de clientes da OnilX, sendo utilizado por funcionários para transmitir credibilidade às operações. A empresa é alvo de mais de uma centena de ações judiciais e denúncias de investidores por retenção de valores aplicados em produtos atrelados a criptoativos, que prometiam rendimentos fixos de até 2,8% ao mês.
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já determinou a suspensão das ofertas públicas do grupo por falta de registro legal. A OnilX nega irregularidades e a defesa dos citados não se manifestou.
